国連の専門家チームが明らかにした報告書によると北朝鮮は海外で
　　　他国人名義のダミー会社
を設立したうえ、その銀行口座で資金洗浄や国連制裁で禁じられている
　　　金融業務
を継続しているという。
　
　
　米国の検察当局は15日、北朝鮮の資金洗浄に関与したとして、中国企業を相手に
　　　190万ドル（約2億1千万円）
の差し押さえを求める民事訴訟を起こしたと発表した。　
　これまで当局が摘発した北朝鮮資金の中では最高額となる。
　
　訴状によれば摘発されたのは、中国遼寧省瀋陽市に本社がある中国企業
　　　明正国際貿易有限公司
で、登記簿上の所有者は中国人だが、実質上、北朝鮮外貿銀行が開設したダミー会社とされ、マネーロンダリングなどを担っていた。

　米検察当局は昨年、明正公司と緊密な金銭往来をもつ中国企業「丹東鴻祥」の上層部幹部ら数人を、北朝鮮の資金洗浄に関与した容疑で刑事告訴した。
　

[0回]